Biên bản họp và Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023  (29/04/2023)

 

 

Biên bản họp và Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Nghị quyết HĐQT về việc giới thiệu nhân sự ứng  cử Hội đồng quản trị -đính kèm sơ yếu lý lịch 

Dự thảo Tờ trình danh sách ứng  cử Hội đồng quản trị 

Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022  

 

 

Tài liệu đính kèm Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 

 

Biên bản họp và Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 (31/05/2021)

 

1. Thư mời họp; (28/05/2021)
2. Giấy ủy quyền; (28/05/2021)
3. Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021; (28/05/2021)
4. Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021; (28/05/2021)
5. Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh 2020 & kế hoạch sản xuất kinh doanh 2021; (28/05/2021)
6. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020; Kế hoạch hoạt động năm 2021; (28/05/2021)
7. Báo cáo tiểu ban kiểm toán; (28/05/2021)
8. Tờ trình: Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2020; (28/05/2021)
9. Tờ trình: Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020; Phân phối lợi nhuận năm 2020; (28/05/2021)
10. Tờ trình: Kế hoạch Sản xuất kinh doanh năm 2021; (28/05/2021)
11. Tờ trình: Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát; (28/05/2021)
12. Tờ trình: Lựa chọn công ty để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021; (28/05/2021)
13. Tờ trình: Điều chỉnh ngành nghề kinh doanh của Công ty; (28/05/2021)
14. Tờ trình: Sửa đổi Điều lệ Công ty; (28/05/2021)
15. Tờ trình: Sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị Công ty; (28/05/2021)
16. Tờ trình: Ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị; (28/05/2021)
17. Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021; (28/05/2021)
18. Mẫu thẻ biểu quyết; Mẫu phiếu biểu quyết; (28/05/2021)

1 Thư mời họp

2 Giấy ủy quyền

3.Chương trình đại hội

4 Quy chế làm việc tại Đại hội

5 Báo cáo hoạt động kinh doanh năm 2019 và kế hoạch SXKD năm 2020

6.Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2019  

7.Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019

8 Tờ trình Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2019;

9  Tờ trình kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 2019;

10  Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2019;

11   Tờ trình kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020;

12 Tờ trình chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát;

13  Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán BCTC năm 2020;

14   Tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT;

15   Tờ trình Danh sách ứng cử viên Hội đồng quản trị;

16  Tờ trình Chuyển đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty;

17 Tờ trình Sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty

18 Tờ trình Sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị Công ty;

19. Quy chế bầu cử và mẫu biểu

20. Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ 2020

21. Mẫu thẻ biểu quyết ,phiếu biểu quyết,phiếu bầu cử