1. Meeting Invitation Letter.
2. Power of Attorney.
3. Agenda of the Annual General Meeting of Shareholders for 2025.
4. Working Regulations at the Annual General Meeting of Shareholders for 2025.
5. Report on the Activities of the Board of Directors in 2024.
6. Report on the Activities of the Audit Committee in 2024.
7. Report from the Independent Board of Directors in 2024.
8. Report from the Board of General Directors on the Business Operations and Outlook in 2024 and 2025.
9. Proposal for Approval of the Audited Financial Statements in 2024.
10. Proposal on the Results of Business Operations and Profit Distribution in 2024.
11. Proposal for the Business Plan for 2025.
12. Proposal for Board of Directors' Remuneration.
13. Proposal for Selecting the Auditor for the Financial Statements for 2025.
14. Draft Resolution of the Annual General Meeting of Shareholders for 2025

1. Thư Mời họp
2. Giấy Ủy Quyền
3. Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.
4. Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.
5. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024.
6. Báo cáo hoạt động của Ủy ban Kiểm toán năm 2024.
7. Báo cáo của HĐQT độc lập năm 2024.
8. Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc Công ty về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và phương hướng kinh doanh 2025.
9. Tờ trình thông qua báo cáo tài chính năm 2024 đã kiểm toán.
10. Tờ trình kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2024.
11. Tờ trình kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025.
12. Tờ trình thù lao Hội đồng quản trị.
13. Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025.
14. Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

---

Biên bản họp và Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024. (22/06/2024)

 

Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 

---

Biên bản họp và Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023  (29/04/2023)

 

Biên bản họp và Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Nghị quyết HĐQT về việc giới thiệu nhân sự ứng  cử Hội đồng quản trị -đính kèm sơ yếu lý lịch 

Dự thảo Tờ trình danh sách ứng  cử Hội đồng quản trị 

Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022  

 

 

Tài liệu đính kèm Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 

 

Biên bản họp và Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 (31/05/2021)

 

1. Thư mời họp; (28/05/2021)
2. Giấy ủy quyền; (28/05/2021)
3. Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021; (28/05/2021)
4. Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021; (28/05/2021)
5. Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh 2020 & kế hoạch sản xuất kinh doanh 2021; (28/05/2021)
6. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020; Kế hoạch hoạt động năm 2021; (28/05/2021)
7. Báo cáo tiểu ban kiểm toán; (28/05/2021)
8. Tờ trình: Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2020; (28/05/2021)
9. Tờ trình: Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020; Phân phối lợi nhuận năm 2020; (28/05/2021)
10. Tờ trình: Kế hoạch Sản xuất kinh doanh năm 2021; (28/05/2021)
11. Tờ trình: Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát; (28/05/2021)
12. Tờ trình: Lựa chọn công ty để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021; (28/05/2021)
13. Tờ trình: Điều chỉnh ngành nghề kinh doanh của Công ty; (28/05/2021)
14. Tờ trình: Sửa đổi Điều lệ Công ty; (28/05/2021)
15. Tờ trình: Sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị Công ty; (28/05/2021)
16. Tờ trình: Ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị; (28/05/2021)
17. Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021; (28/05/2021)
18. Mẫu thẻ biểu quyết; Mẫu phiếu biểu quyết; (28/05/2021)

1 Thư mời họp

2 Giấy ủy quyền

3.Chương trình đại hội

4 Quy chế làm việc tại Đại hội

5 Báo cáo hoạt động kinh doanh năm 2019 và kế hoạch SXKD năm 2020

6.Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2019  

7.Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019

8 Tờ trình Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2019;

9  Tờ trình kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 2019;

10  Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2019;

11   Tờ trình kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020;

12 Tờ trình chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát;

13  Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán BCTC năm 2020;

14   Tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT;

15   Tờ trình Danh sách ứng cử viên Hội đồng quản trị;

16  Tờ trình Chuyển đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty;

17 Tờ trình Sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty

18 Tờ trình Sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị Công ty;

19. Quy chế bầu cử và mẫu biểu

20. Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ 2020

21. Mẫu thẻ biểu quyết ,phiếu biểu quyết,phiếu bầu cử